미 법무부, 러시아 제재 회피 혐의로 크레디트 스위스와 UBS 은행 조사

러시아의 우크라이나 침공 이후 미국 법무부(DOJ)는 금융 기관이 러시아 거주자를 용이하게 하는 것을 막기 위해 제재를 가하고 있습니다. 최근 조치에서 암호화 회사를 포함한 많은 금융 회사는 막대한 벌금을 부과하는 미국 당국의 법적 조치에 직면했습니다.

이번에 DOJ는 금융 채널이 러시아 사용자가 묵시적 제재를 피하는 데 도움이 되었는지 확인하기 위해 두 개의 스위스 금융 회사인 Credit Suisse Group AG와 UBS Group AG를 조사하고 있습니다. Bloomberg에 따르면 미국 당국은 최근 정보를 요청하는 이들 은행 회사에 소환장(누군가에게 법정에 출두하도록 요청하는 법원 명령)을 발부했습니다.

또한, 보고서 이전에 소환장이 발송되었음을 확인합니다. UBS의 인수 Credit Suisse는 다른 많은 대형 기관들이 같은 라운드에서 미국 당국으로부터 소환장을 받았다고 덧붙였습니다.

플랫폼에 대한 DOJ의 조사는 은행 직원이 제재 대상 사용자를 용이하게 했는지 여부와 지난 몇 년 동안 그들을 어떻게 심사했는지 확인하는 것입니다. 연방법을 위반한 것으로 확인된 사람은 미국 당국의 추가 조사를 받게 됩니다.

Credit Suisse는 전쟁 전에 러시아인들에게 최고의 서비스를 제공했습니다.

우크라이나와 러시아 간의 전쟁이 시작되기 전에 Credit Suisse는 러시아인에게 서비스를 제공하는 평판이 좋은 플랫폼으로 알려졌습니다. 특히 성공의 절정기에 스위스 은행은 약 600억 달러의 자산을 관리하여 러시아 사용자로부터 연간 5억~6억 달러를 벌어들였습니다.

그리고 스위스 금융 회사인 Credit Suisse가 2022년 5월 러시아와의 사업을 종료했을 때 러시아 개인으로부터 330억 달러 이상을 보유하고 있었습니다. 이 회사는 이러한 펀드의 50% 미만을 보유한 경쟁사 UBS에 비해 많은 부를 관리했습니다.

예전에 BNP파리바 유죄를 인정 제재지역 기업들과 거래를 처리한 혐의를 받고 벌금 90억 달러를 내기로 합의했다. 제재 대상 지역은 파리에 기반을 둔 BNP Paribas 당시 촉진되었으며 이란, 수단 및 쿠바가 포함되었습니다.

미국, 러시아와의 전투에서 계속해서 제재 부과

미국 당국은 지난 몇 년 동안 지속적으로 러시아에 제재를 가했습니다. 심지어 재무부 지정된 러시아 과두정치와 Vlamdire Putin의 내부 서클은 이들에 대한 제재를 강화하기 위해 여러 회사에 의존하고 있습니다.

우크라이나-러시아 분쟁 이후 DOJ는 확립된 ‘KleptoCapture’라는 특수 태스크 포스. 이 팀은 러시아 과두정치에 대한 제재를 시행하는 것을 목표로 삼았습니다.

이번 달부터 발표된 재무부 보고서에 따르면 당국은 전 세계 과두정치로부터 580억 달러 이상을 압수했습니다. 이번 압수수색에는 뉴욕과 플로리다에 있는 7500만 달러 상당의 부동산 6개와 샌디에고와 피지에 있는 호화 요트 2개(총 6억 달러 상당)가 포함됐다. 이 모든 자산은 단일 과두주인 Viktor Vekselberg가 소유했습니다.

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