뱅쿠버 거주자는 무면허 Bitcoin 무역을 위해 미국 교도소에 선고된다

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Louis Ong, a 밴쿠버에 기반을 둔 비트 코인 상인은 허가받지 않은 cryptocurrency 거래에 대한 미국 감옥에서 20 일간의 선고를 받았다. 옹은 연방 요원들의 깡통 조작의 일환으로 체포되었다.

The Sting Operation

윙은 2016 년 국토 안보부 (DHS)의 레이더에 처음 출연했다. 온라인 광고를 게재 한 후 bitcoin 무역 사업. 연방 요원이 곧 그를 연락했는데 아무 때도 12,000 달러짜리 비트 코인 판매를하지 못했습니다. 텅은 Tukwila McDonald 's에서 위장 요원을 만났고 거래가 끝났습니다. 요원들과 또 다른 거래를 위해 Ong과 연락을 취했는데 이번에는 $ 50,000의 가치가있었습니다.

비밀 요원의 붉은 깃발 중 하나는 옹이 부과 한 높은 수수료였습니다. 법원의 우편 검사관이 성명서 에서 :

내 훈련 및 경험에 비추어 볼 때 이것은 합법적 인 (재무부) 라이센스가 부여 된 비트 코인보다 훨씬 높은 서비스 요금임을 알고 있습니다.

언론에 제공되는 운영의 세부 정보 에 따르면 옹은 고객이 어디에서 돈을 받았는지 알기를 원하지 않는 정책을 가졌습니다. 요원 중 한 명이 마약 거래에 대해 미루어 보니, 옹은 다음과 같이 인용합니다.

그래서 사람들에게 내가 비트 코인을 사용하는 것에 신경 쓰지 않는다고 말합니다. 내가 실제로 알지 못하는 것이 낫다. 그럴듯한 부인할 수 있기 때문이다. 나는 당신이 구입하거나 팔고있는 것에 관심이 없다. (비트 코인), 그래서 그것을 언급하거나 친구에게도 언급하도록하지 말아라.

The Arrest

, 연방 요원들은 자금 세탁 방지 태스크 포스의 일원으로 옹이 맞서서 무면허 비트 동전 거래 활동을 중단하기로 동의했다. 그러나 그는 거래 조건을 위반하고 비밀 요원과의 불법적 인 비트 코인 거래를 3 건 더 진행했다. 옹은 2017 년 7 월 21 일 체포되어 5 건의 돈세탁과 등록되지 않은 송금 사업 운영 1 건으로 기소되었습니다. 기소에 따르면, 옹은 약 290,000 달러를 세탁했다.

무면허 Bitcoin 거래 단결

2016 년 이후 국내 비트 코인 거래자 추적은 DHS 태스크 포스의 위임 사항이었습니다. Tor를 사용하여 마리화나를 불법으로 판매 한 데이빗 버치 어드 (David Burchard)의 체포 여파로 모든 것이 발생했습니다. 그 이후로 FBI와 DHS와 같은 여러 연방 법 집행 기관이 비허가 비트 동전 거래자를 여러 차례 체포했습니다. 2017 년 미주리 출신 Jason Klein은 FBI 요원을 숨기기 위해 약 75,000 달러 상당의 비트 코스트 판매로 체포되었습니다.

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