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보고서는 미국으로 인도된 BTC 교환 운영자 Alexander Vinnik을 보여줍니다.


암호화 산업, 특히 BTC에서 많은 사기가 발생하고 있습니다. 투자자가 주의하지 않으면 합법적인 프로젝트나 플랫폼으로 가장하는 사이버 범죄자의 희생물이 될 것입니다. 때때로 일부 거래소는 문제가 발생하여 투자자에게 막대한 손실을 입힐 수 있습니다. 이것은 사람들이 자금을 잃게 만든 WEX, BTC-e 및 기타 거래소의 경우였습니다.

Vinnik은 초기 비트코인 ​​거래소 중 하나인 BTC-e 운영자로 알려진 러시아 국민입니다. 거래소는 744,408 BTC의 공격을 받은 최초의 비트코인 ​​거래소인 Mt. Gox’s hack과 연결되어 있습니다.

그러나 도난당한 자금에 대한 회수는 없었고 거래소는 2014년에 문을 닫았습니다. Vinnik은 자신이 BTC-e를 운영하는 것을 결코 수락하지 않았지만 자신이 거래소의 직원이라고 말했습니다.

그러나 2017년 미국 당국은 BTC 거래소를 폐쇄하고 서버를 압수했다. Vinnik은 그리스 해변에서 가족과 함께 머물다가 체포되었습니다. 체포 당시부터 미국, 러시아, 프랑스 3국 사이에 난리가 났다. 그들은 Vinnik의 인도를 위해 경쟁하고 있으며, 각각은 그에 대한 다양한 혐의를 나타냅니다.

보고서 CNN 암호화폐 거래소 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)이 그리스에서 미국으로 인도된 사실을 공개했다. 암호화폐 거래소 운영자는 프랑스에서 개최되었지만 그의 프랑스 변호사인 프레데릭 벨로(Frederic Belot)는 그의 범죄인 인도를 공개했습니다.

Vinnik의 인도를 여러 차례 시도한 후 미국 당국은 몇 주 전에 요청을 취소했습니다. 요청이 취소됨에 따라 Vinnik은 그리스로 이동한 다음 미국으로 이동할 수 있습니다.

2020년 캘리포니아 법원은 Vinnik을 여러 범죄 혐의로 기소했습니다. 여기에는 랜섬웨어 사기, 컴퓨터 침입 및 해킹, 마약 유통 링, 신원 도용 계획, 부패한 공무원이 포함됩니다.

프랑스, BTC 사기 혐의로 Vinnik에 징역 5년 선고

프랑스는 이후 2020년 Vinnik을 확보하는 데 성공했고 프랑스 법원은 그에게 징역 5년을 선고했습니다. Vinnik은 돈세탁 혐의로 기소되었습니다. 그러나 음모, 갈취, 자동 데이터 처리 시스템 왜곡과 같은 다른 혐의는 기각되었습니다. 또한 파리 항소 법원은 징역형을 확정했습니다.

Vinnik의 변호사 Belot은 미국 당국이 범죄인 인도 요청 시 적용한 법적 메커니즘에 대해 설명하지 않았습니다. 그러나 그는 미국이 요청을 철회하면 그리스 요청이 다시 활성화될 것이라고 언급했다.

암호화폐 거래소의 파생물인 WEX의 출시는 BTC-e가 종료된 지 몇 달 후에 이루어졌습니다. WEX는 거래 쌍과 웹사이트 디자인이 BTC-e와 매우 유사했습니다. BTC-e의 사용자 기반에 대한 액세스 권한을 받았습니다. 또한 플랫폼이 폐쇄되기 전에 BTC 거래소 사용자에게 모든 손실을 점진적으로 환불하겠다고 약속했습니다.

보고서는 미국으로 인도된 BTC 교환 운영자 Alexander Vinnik을 보여줍니다.
Bitcoin은 횡보 모멘텀에 머물고 있습니다 | 원천: TradingView의 BTCUSDT

2019년 여름 동안 WEX는 운영을 중단했습니다. 사용자들은 인출 문제가 있다고 불평했습니다. 또한, 그들은 BTC의 가격이 다른 거래소가 제공하는 것보다 높다는 것을 알아차렸습니다.

또한 WEX CEO인 Dmitri Vasiliev는 여러 국가에서 반복적으로 체포되었습니다. 여기에는 크로아티아, 이탈리아, 폴란드가 포함됩니다.

Featured image from Pixabay, chart from TradingView.com



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