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에스토니아 경찰, 5억 7,500만 달러 규모의 사기범 2명 체포


암호화 산업은 최근 몇 년 동안 엄청난 성장을 보였습니다. 그리고 주류 채택이 가속화되면서 사이버 범죄자와 사기꾼도 무고한 사용자를 암호화폐로 속이기 위한 노력을 강화했습니다. 그 결과 전 세계 법 집행 기관도 돈세탁을 하는 나쁜 행위자들을 퇴치하기 위해 발을 들였습니다.

이번에 에스토니아 경찰은 5억 7,500만 달러의 투자자를 사취한 두 명의 암호화폐 사기꾼을 체포하여 헤드라인을 장식했습니다. 피고인 Ivan Turõgin과 Sergei Potapenko는 모두 37세입니다. 그들은 암호화폐 채굴 플랫폼인 HashFlare와 피해자가 암호화폐와 명목 화폐를 모두 투자한 Polybius Bank라는 디지털 자산 은행을 운영하는 것처럼 속였습니다.

시애틀 지방법원은 16건의 전신 사기 혐의와 1건의 가짜 회사를 이용한 돈세탁 등 피고인들을 기소했습니다. 또한 조사 결과 이 ​​암호화폐 사기에는 벨로루시, 스위스, 에스토니아에 거주하는 4명의 다른 공모자들도 포함되어 있는 것으로 밝혀졌습니다. 사기꾼들은 수십만 명의 사용자로부터 불법 암호화 자금을 받고 2015년부터 2019년까지 가짜 비즈니스 모델을 운영했습니다. 관리들은 회사가 피라미드 계획으로 행동했다고 확인했습니다.

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비트코인은 현재 $16,500 이상에서 거래되고 있습니다. | 출처: BTCUSD 가격 차트 TradingView.com

미국 당국은 계속해서 사기꾼을 제거합니다

보고서에 따르면 에스토니아 경찰 100여명과 FBI 요원 15여명이 합동으로 수색한 결과 사기꾼들이 검거됐다. 미국 법무부(DOJ)에 따르면 사기꾼들은 훔친 자금을 사용하여 부동산과 고급 자동차를 구입하고 페이퍼 컴퍼니를 사용하여 돈을 세탁했습니다.

이 사건에 대해 서부 지방 법원의 미국 검사인 Nick Brown은 다음과 같이 말했습니다. 추가;

의심되는 계획의 규모와 범위는 정말 놀랍습니다. 이 피고인들은 암호화폐의 매력과 암호화폐 채굴을 둘러싼 미스터리를 모두 이용하여 엄청난 폰지 계획을 저질렀습니다. 그들은 허위 진술로 투자자를 유인한 다음 나중에 투자한 사람들의 돈으로 초기 투자자에게 돈을 지불했습니다. 그들은 에스토니아 부동산, 고급 자동차, 은행 계좌 및 전 세계 가상 화폐 지갑에서 부당 이득을 숨기려고 했습니다. 미국과 에스토니아 당국은 이러한 자산을 압수 및 제한하고 이러한 범죄로부터 이익을 취하기 위해 노력하고 있습니다.

검찰은 현재 구금된 범죄자들이 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다고 말했습니다. 연방 지방 법원은 피고인이 범죄를 자백한 후 미국 양형 지침을 고려하여 형을 선고할 것입니다.

미국 DOJ, 작년에 50,000개 이상의 비트코인 ​​압수

미 법무부는 지난해 같은 달에 50,000개 이상의 비트코인을 압수한 역사적인 기록을 세웠습니다. 압수 당시 비트코인은 약 68,000달러의 고가에 거래되고 있었는데, 이는 압수된 암호화폐 은닉액이 33억 달러가 넘는다는 것을 의미합니다. BTC를 압수한 제임스 종(James Zhong)은 다크넷 시장인 실크로드(Silk Road)에서 사기를 저질렀다고 합니다.

남부 지방 법원의 미국 검사인 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 논평 당시;

James Zhong은 10년 전에 실크로드에서 약 50,000 비트코인을 훔쳐 전신 사기를 저질렀습니다. 거의 10년 동안 이 엄청난 양의 사라진 비트코인의 행방은 33억 달러가 넘는 수수께끼로 부풀려졌습니다.

Featured image from Pixabay and chart from TradingView.com



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