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우크라이나 민병대, 러시아 지원을 위해 220만 달러 비트코인 ​​모금


최근 당 보고서 온체인 분석 회사인 Chainalysis의 우크라이나 친러시아 그룹이 비트코인, 이더리움, 라이트코인 및 기타 암호화폐로 자금을 조달하여 운영을 지원하고 있습니다. 보고서는 이 그룹들이 소셜 미디어 플랫폼을 사용하여 총 220만 달러 이상을 모금했다고 주장합니다.

아래에서 볼 수 있듯이 대부분의 기부는 TRON 네트워크를 기반으로 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 라이트코인(LTC), 도지코인(DOGE), USDT로 이루어졌습니다. 보고서는 이 자금을 약 12개의 소셜 미디어 계정에 연결했습니다.

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출처: Chainalysis

Chainalysis 보고서는 다양한 암호화폐로 돈을 모으기 위해 소셜 미디어 플랫폼에서 공유된 게시물의 예로 다음 메시지를 보여주었습니다. 게시물에서 알 수 있듯이 기금 수익은 우크라이나 군대에 대항하기 위한 장비와 전쟁 물자를 구매하는 데 사용됩니다.

(…) 우크라이나 “친구”의 위치에 “선물”을 가져올 수 있는 무인 항공기를 위해 수집할 150,000 루블만 남았습니다. 우리는 그것을 비디오로 촬영하고 흥미로운 장면으로 당신을 기쁘게 할 수 있기를 바랍니다.

다른 게시물에 따르면 이러한 민병대가 구급 상자, 통신 하드웨어, SIM 카드, 무기 유지 관리 재료 등과 같은 의료 용품에 투자하고 있음을 보여줍니다. 이 계정을 담당하는 사람들은 종종 기증자에게 구입한 장비에 대한 자세한 보고서를 제공합니다.

보고서는 자금 조달에 성공하지 못한 그룹이라도 전쟁 노력에 변화를 일으킬 수 있다고 주장합니다. 약 1,000달러를 모은 그룹은 라디오를 구입하고 3,000달러의 무인 항공기(UAV)로 민병대의 정찰 능력을 업그레이드하기 위해 자금을 모을 수 있습니다.

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4시간 차트에서 소폭 상승한 BTC 가격. 원천: BTCUSDT 트레이딩뷰

비트코인의 친러시아 민병대 기금과 우크라이나의 기금 비교

보고서는 이러한 민병대가 모금한 자금의 일부가 미국 해외자산통제국(OFAC)의 조직 및 개인과 관련되어 있다고 주장합니다. 이러한 단체는 암호화폐 및 대체 불가능한 토큰(NFT)을 통해 국제 통화 제한을 우회하는 방법을 찾고 있다고 공개적으로 밝혔습니다.

후자의 경우 Chainalysis는 디지털 자산 시장에서 제거되기 전에 이러한 개인이 제공하는 많은 NFT 제안이 제로 입찰을 기록하여 거의 성공을 거두지 못했습니다. 이러한 엔터티 중 일부는 Project Terrico, Alexander Zhuchkovsky, Bitzlato, Rybar, Rusich, SouthFront 등으로 식별되었습니다.

보고서는 이러한 개인, 기금 및 친러시아 그룹 간의 직접적인 연결에 대해 다음과 같이 언급했습니다.

여러 소셜 미디어 계정 운영자는 2014년 12월 19일 OFAC에서 승인한 조직인 Donbas People’s Militia와 제휴한 것으로 보이는 Donetsk People’s Militia와 Luhansk People’s Militia에 보내진 기부금이 직접적인 혜택을 줄 것이라고 밝혔습니다.

그러나 보고서는 이 민병대가 모금한 220만 달러가 “우크라이나에 기부된 수천만 달러에 비하면 하찮다”고 인정했다. 또한 회사는 암호화폐가 자금을 이체하는 투명한 방법이라고 주장합니다.

따라서 이러한 친러시아 민병대에 대한 기부는 법정 화폐로 이루어진 유사한 기부의 전술적 이점을 제거하여 국제 사회에서 쉽게 추적할 수 있습니다. Chainalysis는 다음과 같이 말했습니다.

(…) 공개 블록체인은 투명합니다. 우리는 이러한 계정의 지불 체인에서 각 이체를 추적할 수 있으며, 법정 화폐 조사에서 추출하기 어려운 친러시아 활동에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.



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