워치 독 (Watchdog) 대행사에보고하는 데 필요한 호주의 크립쳐 (Cryptocurrency) 교환
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오스트레일리아는 오스트레일리아 거래보고 분석 센터 (AUSTRAC) (호주의 돈세탁 감시원)의 직접적인 권한하에 암호 해독 제공자를 규제하려고합니다. [19659008] 에보고 된 변경 사항은 즉시 효력을 발생합니다. AUSTRAC 가 호주 연방 은행 (CBA)에 대한 돈세탁 소송을 제기 한 지 몇 달 후, 규제 당국은 사이버 범죄의 위험을 상당히 줄이기 위해 cryptocurrency exchange에 대한 새로운 등록 요건을 제정하고,
최근 몇 개월
지난 몇 개월 동안 암호 관련 사기를 비롯한 금융 범죄와 관련된 문제가 호주를 강타한 것으로 보입니다. Ponzi 계획뿐만 아니라 가짜 비트 코인 웹 사이트는 2018 년 1/4 분기에 호주의 비트 코 사용자를 $ 10,692,438 [19459326] 이상으로 사기로 몰아 넣었습니다.
신고 의무
최근 규정에도 불구하고 국가는 전체적으로 cryptocurrency에 대해 공개적으로 긍정적 인 태도를 취하고 있습니다. 올해 2 월에, 주요 지방 은행들은 Bitcoin을 금지하지 않을 것이라고 발표했습니다. 더욱이, 호주인들은 이제 전국적으로 1,200 개 이상의 신문 가판 (19459035) 에서 Bitcoin과 Ethereum을 구입할 수있게되었습니다.
암호 관련 사기의 확산에 비추어 호주가 모든 cryptocurrency provider가 "고객의 신원을 확인하고 트랜잭션을 모니터하기 위해 정보를 수집하고 A $ 10,000 ($ 7,755) 이상의 의심스러운 액티비티를보고하는 것"은 많은 장점을 가진 것처럼 보입니다.
(CIC)가 감시 당국에 감시 기능을 강화했다고 발표했다.
호주 범죄 정보위원회 (ACIC)의 니콜 로즈 (Nicole Rose) 최고 경영자는 다음과 같이 말했다. [19659017]이 기업들이 수집하여 AUSTRAC에보고하는 정보는 심각한 범죄 및 테러 자금 조달과의 싸움에서 즉시 혜택을 얻을 것입니다.
타르 cryptocurrency 공급자를 얻는 것은 ACIC가 8 월에보고 한 내용과 일치하지 않는 것처럼 보입니다.
비트 코인과 같은 가상 통화가 심각하고 조직적인 범죄 그룹에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
그러나 이러한 변경이 도움이되는지 여부 암호 관련 사기 및 범죄를 방지하기 위해 우리가 아직 보지 못한 것이 있습니다. 또한 법률 제정이 변호사, 회계사, 부동산 중개인 및 다른 사람들에게 확대되지 않는 이유에 대해서는 의문의 여지가 있습니다.
최근 AML / CTF 변경으로 인해 나라의 암호 필드에 미치는 영향?
이미지 제공 : Pexels, Shutterstock
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