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토네이도 현금 용의자 개발자, 네덜란드 당국에 붙잡혀


Tornado Cash 연대기가 펼쳐집니다.

네덜란드 당국은 수요일 암스테르담에서 Tornado Cash 개발자로 의심되는 남성을 체포했습니다.

재정정보수사국(Fiscal Information and Investigation Service)은 신원 미상의 29세 남성이 탈중앙화된 이더리움 믹서인 토네이도 캐시를 통한 자금세탁에 연루된 것으로 알려졌다.

네덜란드에서는 피오드 금융 사기 및 기타 관련 범죄를 조사하는 기관입니다.

FIOD는 6월에 조사를 시작했지만 다수의 체포를 배제할 수는 없습니다. 이번 조사는 중대 사기, 환경범죄, 자산 압류 등을 담당하는 대검찰청이 맡는다.

FIOD에 따르면 용의자는 금요일 Den Bosch의 수사 법원에 출두할 예정이다.

토네이도 현금: 은폐 및 자금 세탁에 관하여

Tornado Cash는 암호화폐 믹싱 서비스입니다. 온라인 플랫폼을 통해 사용자는 암호화폐 거래의 출처 또는 위치를 숨길 수 있습니다.

사람이 Tornado에 자금을 예치하면 다른 위치로 자금을 인출할 수 있으므로 거래를 추적하기가 훨씬 더 어려워집니다.

이러한 혼합 공급자는 암호화폐의 불법 출처를 확인하지 않거나 최소한으로만 확인하는 경우가 많습니다. 믹싱 서비스 사용자의 대부분은 모호성을 높이기 위해 그렇게 합니다.

Image: Bloomberg.com

미 재무부는 지난주 토네이도를 제재해 암호화폐 커뮤니티에서 상당한 반발을 불러일으켰다. dYdX 및 Circle을 포함한 여러 암호화 회사는 암호화 믹서를 사용하는 사용자를 금지했습니다.

2022년 6월 FIOD 금융첨단사이버팀은 토네이도 캐시에 대한 범죄수사에 착수했다.

FACT에 따르면 Tornado Cash는 암호화 해킹 및 사기를 포함한 대규모 불법 자금 흐름을 위장하는 데 사용되었다고 합니다.

미국, 암호화 믹서 및 더러운 돈 단속

한편, 앤서니 블링큰 미국 국무장관은 정부가 범죄자들이 더러운 돈을 옮기기 위해 암호화폐 믹서를 사용하는 것을 계속 단속할 것이라고 밝혔습니다.

FIOD와 유사하게 미국 재무부의 해외 자산 통제국(Office of Foreign Assets Control)은 Tornado Cash를 통해 사이버 범죄자가 돈을 세탁할 수 있다고 밝혔습니다. 8월 8일 OFAC는 Tornado Cash와 스마트 계약을 제한 목록에 추가했습니다.

금지로 인해 미국 시민 및 조직이 Tornado Cash의 스마트 계약 주소에 연결하는 것이 불법이 되었습니다. 고의적으로 위반할 경우 $50,000에서 $1,000만 사이의 벌금과 10년에서 30년의 징역에 처할 수 있습니다.

보고서에 따르면 FIOD는 자금 세탁의 통로 역할을 할 수 있는 분산형 자율 조직(DAO)에도 “특별한 주의”를 기울이고 있습니다.

Ethereum의 공동 설립자인 Vitalik Buterin은 수혜자의 재정적 익명성을 보호하기 위해 Tornado Cash를 사용하여 우크라이나에 기부했다고 주장했습니다.

Crypto total market cap at $1.1 trillion on the daily chart | Source: TradingView.com

Featured image from Hcamag.com, Chart from TradingView.com



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