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1억 2,500만 달러 세탁 계획에 대해 인도에서 조사 중인 암호화폐 거래소


인도의 금융 범죄 근절 기관은 현재 100억 루피(1억 2500만 달러) 이상을 불법적으로 해외로 옮기는 것으로 믿고 있는 인도의 10개 이상의 암호화폐 거래소에 초점을 맞추고 있습니다.

Economic Times는 익명의 소식통을 인용하여 아직 명명되지 않은 암호화폐 거래소가 여러 회사에서 일종의 통로로 사용되었다고 보고했습니다.

이제 이러한 암호화폐 거래소는 구매를 위해 자금 세탁을 한 혐의를 받고 있으며 대부분 중국 본토와 연결된 다른 국제 지갑으로 송금되었습니다.

그만큼 보고서 미국 집행국(ED)이 “고발된 즉시 대출 앱 회사를 도운” 혐의로 미국 최고의 암호화폐 거래소(볼륨 기준) 중 하나인 WazirX가 소유한 자산 800만 달러를 압수한 지 며칠 만에 공개되었습니다.

보고서에 따르면, 기관은 2021년 WazirX를 외환 관리법(FEMA) 위반 혐의로 기소했습니다.

Image: Forkast

암호화 전쟁: 바이낸스 대 와지르X

Binance CEO Changpeng Zhao와 WazirX 설립자 Nischal Shetty 사이에 Binance가 인도 거래소를 통제하는지 여부를 두고 논쟁을 촉발시킨 최근 WazirX 임원의 재산에 대한 급습은 자금 세탁 조사에 주의를 환기시켰습니다.

다음 날에 ED는 조사 중인 암호화폐 거래소의 관리를 조사할 수 있습니다.

기관은 지금까지 WazirX의 계정을 동결했지만 “조사에 참여하도록 초대 된 다른 거래소에서 동일한 거래가 발생했습니다.

해당 거래소는 실사 및 의심스러운 거래 보고서(STR) 제출에 실패했습니다.

이러한 거래소는 또한 각 투자자에 대해 KYC(Know Your Customer) 절차를 완료해야 합니다. KYC는 금융 기관이 고객의 신원을 확인하도록 요구하는 규정입니다.

공포의 냄새에 빨리 철수

거래소는 자금세탁 이상 징후에 대한 정보를 드러낼 수 있는 의심스러운 거래 보고서(STR)를 제출하지 않았음에도 불구하고 KYC 표준을 준수했다고 주장했습니다.

조사가 진행되면서 많은 기업들이 해외로 자금을 빼돌렸다는 소문이 돌았다.

보고서는 이러한 기업들이 조사를 받고 있다는 소식을 듣자 문을 닫고 디지털 통화를 사용하여 자산을 해외로 이전했다고 밝힌 상황에 정통한 소식통을 인용했습니다.

암호화 산업의 암울한 특성과 해당 분야의 규제되지 않은 구조는 이러한 회사가 외국 계좌에 자금을 저장하는 데 필요한 보호 기능을 제공했습니다.

ED가 자금 세탁을 위해 여러 암호화폐 거래소를 더 깊이 조사하고 있다는 사실에도 불구하고 업계 임원은 기존 은행이 자금의 소재를 거의 알지 못하기 때문에 이러한 범죄의 “두 번째 실패 지점”이라고 설명했습니다.

Crypto total market cap at $1.1 trillion on the daily chart | Source: TradingView.com

Featured image from Pikist, Chart from TradingView.com



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