'Big Four'호주 은행 Bitcoin을 이기고 … 돈 세탁에

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호주의 "빅 4"은행 중 하나 인 커먼 웰스 은행 (CBA)은 호주 거래 보고서 및 분석 센터 (AUSTRAC)에 7 억 달러 ($ 530)를 지불하기로 합의했습니다. M USD)의 자금 세탁 방지 및 대테러 자금 조달 법 위반

3 년 동안 CBA는 53,506 건의 은행 거래를보고하지 못했으며, 부적절한 감시를 받았다. 778,370 은 돈세탁 붉은 깃발을 들고 149 건의 의심스러운 보도를 늦게 제기했다. 이 스캔들로 이안 나 레프 (Ian Narev) 최고 경영자 (CEO)가 퇴사했다.

CBA는 의도적으로 AML 법률을 위반하여 단 하나의 코딩 오류로 53,506 건의 거래가보고되지 않았다고 주장했다. 그러나

"오늘 우리의 합의는 우리의 실패에 대한 분명한 인정이며 은행을 앞으로 나아가는 중요한 단계입니다. 커먼 웰스 은행을 대신하여, 나는 그들을 실망시킨 것에 대해 지역 사회에 사과한다 "고 CBA의 최고 경영자 인 매트 코인 (Matt Comyn)은 말했다.

불법 거래 : 피아트 대 암호

이 소식은 주류에 의한 비난 1957 년에 콜롬비아 대학 경제학 교수 에드가 페이 게 (Edgar Feige) 교수가 수행 한 연구에 의하면 이 (19459326)이 모든 것들이 증명되었다. Bill Gates 세계의 경성 통화의 약 50 %가 마약 및 무기 거래와 같은 불법 거래를하는 데 이용되고 있다고 주장하고있다.

미국 상원 사법위원회가 자금 세탁 방지법을 현대화 한 최근의 패널은 또한 cryptocurrency 를 통해 불법적 인 활동 지출이 발생합니다. 사실 현금은 오프라인 상태이므로 추적하기가 더 어렵습니다. 디지털 현금은 중앙 데이터베이스에 기록되며, 자신의 아젠다를 가진 기관은 당국에서 이러한 거래를 쉽게 숨길 수 있습니다.

반면 Bitcoin 블록 체인에서의 트랜잭션 불변성은 실제로 추적없이 돈을 이동하는 것을 어렵게 만듭니다.

카타르 대학과 하마드 빈 칼리파 대학의 최근 연구 에 따르면 이러한 거래를 뒷받침하는 사용자의 눈을 돌리면 지갑 주소와 Google 검색 만 있으면됩니다. 카타르 대학의 연구원 인 Husam Al Jawaheri는 다음과 같이 설명했습니다.

Bitcoin의 소급 운영 보안이 낮습니다. 블록 체인에 정보가 기록되면 사용자 정보를 공개하여 사용자의 익명 성을 깨뜨릴 수 있습니다.

마약 거래 업체가 Monero와 같은 동전을 사용하여 거래를 가리는 순간에 바랄 수있는 최선의 마약 거래자는

CBA 구현 블록 체인?

2 년 전 CBA 간부 인 이안 나 레프 (Ian Narev)는 블록 체인의 잠재력을 "변형 적"으로 인정했습니다 고객을 위해 그리고 비용을 절감하는 데 도움이 될 것입니다.

블록 체인을 기반으로하는 CBA 원장이 53,506 건의 거래를 감추는 것이 훨씬 어려울 것이라고 말하기는 어렵습니다. AUSTRAC에 많은 시간과 돈을 들여 파산을 조사했습니다.

현재까지 CBA는 돈세탁 방지 규정에 4 억 달러 이상을 지출했습니다.

d counter-terrorism 금융 법규?

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