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BitConnect 설립자, 비트코인 ​​220개 분실로 조사


에 따르면 보고서 인도 익스프레스(Indian Express)의 보도에 따르면, 인도 당국은 사티시 쿰바니가 220비트코인(BTC)을 사취하는 데 가담한 혐의로 수사에 착수했다. Kumbhani는 BitConnect의 설립자입니다. 미국 법원은 24억 달러 상당의 전 세계 Ponzi 사기를 지원한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

현재 인도 당국은 한 국민의 신고에 따라 Kumbhani와 6명의 용의자를 조사하고 있습니다. 고소인과 용의자는 5년 동안 여러 거래에 연루되어 있었습니다.

고소인은 166 BTC의 수익을 약속한 프로젝트에 원래 투자로 54 비트코인(BTC)을 투자했습니다. 인도 당국에 제출된 법적 문서에 따르면 Kumbhani와 다른 용의자는 신고인을 속여 총액 약 220비트코인을 훔쳤다고 주장합니다.

지난 화요일에 고소장이 접수되었고, 결과에 따라 국내 당국은 사기 혐의의 범위와 용의자의 소재에 대한 추가 정보를 찾기 시작했습니다. 이 조사는 글을 쓰는 시점에서 결실을 맺지 못했습니다.

앞서 언급한 인도 당국의 조사 외에도 Kumbhani는 전신 사기, 전신 사기, 상품 가격 조작 음모, 무면허 송금 사업 운영, 국제 자금 세탁 음모 등의 혐의로 미국에서 기소되었습니다. .

그러나 Kumbhani는 그대로 남아 있으며 체포되어 미국으로 송환될 경우 최대 70년의 징역형에 처할 수 있습니다. 현재까지 미국 연방수사국(FBI)과 국세청(IRS) 범죄수사대는 비트커넥트와 관련된 활동과 비트코인 ​​및 암호화폐 피해자로부터 사기를 당한 수백만 달러를 조사하고 있습니다.

미국 법무부의 보도 자료에 따르면:

샌디에이고의 연방 대배심은 오늘 BitConnect 설립자를 글로벌 폰지 사기를 조직한 혐의로 기소한 기소장을 반환했습니다. BitConnect는 34억 달러의 최고 시가 총액에 도달한 사기성 암호화폐 투자 플랫폼입니다.

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4시간 차트에서 약간의 손실이 있는 BTC 가격. 원천: BTCUSDT 트레이딩뷰

Bitcoin 및 Crypto 사기는 2022년에 감소할 것으로 보입니다

BitConnect는 “BitConnect Trading Bot” 및 “Volatility Software”에서 약속한 수익으로 피해자를 끌어들였습니다. 이 계획은 고객의 자금을 사용하여 이익을 창출하고 초기 투자자에게 돈을 지불한 다음 후기 채택자의 자본을 훔쳤습니다. 법무부가 발표한 내용은 다음과 같습니다.

BitConnect의 설립자, BitConnect의 “대출 프로그램”에 대해 투자자를 오도했습니다. (…) “BitConnect Trading Bot” 및 “Volatility Software”는 투자자의 돈을 사용하여 암호화폐 거래소 시장의 변동성을 거래함으로써 상당한 수익과 보장된 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나 기소장에서 주장하는 바와 같이 BitConnect는 Ponzi 사기로 운영되었습니다.

비트코인주의자로서 보고온체인 회사 Chainalysis는 2022년 첫 7개월 동안 암호화 해킹이 60% 증가했다고 기록했습니다. 악의적인 행위자는 해당 부문을 대상으로 하는 다양한 사이버 공격에서 약 20억 달러를 가져갔습니다.

그러나 Crypto Scams는 같은 기간 동안 크게 감소했습니다. 2021년 상반기에 크립토 사기는 65% 감소한 올해의 16억 달러에 비해 40억 달러가 넘었습니다. Chainalysis는 다음과 같이 말했습니다.

2022년 1월 이후로 사기 수익은 비트코인 ​​가격에 따라 다소 떨어졌습니다. 자산 가격이 하락함에 따라 일반적으로 엄청난 수익을 약속하는 수동적인 암호화 투자 기회로 나타나는 암호화폐 사기는 잠재적인 피해자에게 덜 매력적입니다.



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