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CFTC, 기록적인 17억 달러 비트코인 ​​사기 혐의로 CEO를 때림


CFTC는 바다에서 “가장 큰 물고기”를 잡았을 수도 있습니다. 그리고 더 많은 것이 있을 수 있습니다.

미국 상품 감시 단체는 17억 달러 이상의 비트코인 ​​가치가 있는 가짜 상품 풀을 운영한 남아프리카 공화국 CEO와 그의 회사를 상대로 민사 소송을 제기했다고 금요일 발표했습니다.

상품 선물 거래 위원회(Commodity Futures Trading Commission)는 글로벌 다단계 마케팅 운영이 축적한 모든 비트코인을 “도용”했다고 주장하면서 Cornelius Johannes Steynberg와 Mirror Trading International Proprietary Ltd를 상대로 소송을 제기했습니다.

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CFTC를 위한 최대 사기 조사

CFTC는 이 회사가 표면상 상품 풀을 운영하기 위해 수천 명의 개인에게 온라인으로 비트코인을 요청한 사기라고 밝혔습니다. Bitcoin과 관련된 최대 사기 조사한 적이 있습니다.

MTI의 핵심 인물인 Steynberg는 23,000명의 미국인으로부터 17억 달러 이상의 가치가 있는 29,421 BTC를 무허가 상품 풀 운영을 위해 “전 세계적으로” 가져갔다고 CFTC가 말했습니다.

CFTC는 MTI가 2018년 5월 18일부터 2021년 3월 30일까지 약 3년 동안 운영되었다고 주장합니다.

언론 성명에서 CFTC의 크리스틴 존슨 커미셔너는 다음과 같이 말했습니다.

“피고인들의 작은 거래 활동은 비생산적이었고 참가자들로부터 수집한 최소 29,421 비트코인의 거의 모든 것을 남용했습니다.”

Johnson에 따르면 사기꾼들은 종종 새로운 기술, 전 세계적인 연결성 및 “현장에 경찰이 없다는 인식”을 악용하여 사악한 활동을 자행합니다.

MTI의 주장은 기만의 피해자가 하이테크 투자 클럽에 투자하고 있다고 믿었다는 증거로 CFTC의 불만 문서에 포함되어 있습니다.

Steynberg에 따르면 MTI의 알고리즘은 10%의 월 투자수익률(ROI)로 “수동 소득”을 생성합니다. 문서에 따르면 친구와 가족을 추천하면 보너스를 받았습니다.

BTC total market cap at $364 billion on the weekend chart | Source: TradingView.com

CEO는 지명수배자

스턴버그는 남아프리카 공화국 당국에 의해 수배되고 있지만 최근 인터폴 체포 영장으로 브라질 연방 공화국에서 체포되었다고 CFTC가 밝혔습니다.

남아프리카 공화국 당국은 작년 MTI가 파산 신청을 한 후 사기 조사에 착수했습니다.

Steynberg와 MTI에 대해 제기된 혐의는 암호화폐 부문을 면밀히 주시하기 위해 추가 자원을 할당하고 있다고 5월에 밝힌 기관에서 수행한 가장 최근의 조치입니다.

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CFTC는 2017년 당국을 기만한 혐의로 이달 초 제미니 트러스트 컴퍼니를 상대로 소송을 제기했다.

CFTC에 따르면 암호화폐 거래소는 비트코인 ​​선물 상품에 대한 승인을 얻기 위해 “실질적으로 거짓되거나 오해의 소지가 있는 주장”을 했습니다.

한편, CFTC의 조치는 잘못된 참가자에 대한 완전한 보상, 과징금, 민사상 벌금, 영구 거래 및 등록 금지 등의 처벌을 요구합니다.

Featured image from Coincu News, chart from TradingView.com



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