OneCoin Crypto Scam Facilitator Irina Dilkinska, 40년형 선고

암호 관련 회사의 여러 사기 및 충돌 사례에 따라 미국에서 암호 화폐 규제가 더욱 어려워지고 있습니다. 규제 당국은 사기성 암호 체계에 대한 집중 단속으로 더 엄격한 조치를 취했습니다. 또한 미국 검찰은 불법적인 암호화폐 활동과 관련된 사건을 처리하기 위해 현장에 있습니다.

새로운 개발에서 OneCoin의 컴플라이언스 책임자인 Irina Dilkinska는 사기 혐의로 40년형을 선고받습니다. 경영진은 사기성 암호화 계획 OneCoin에 연루된 혐의로 기소되었습니다.

미국 검찰, 사기성 암호화 체계에 연루된 딜킨스카 기소

미국 법무부(DoJ) 청구 3월 21일, Dilkinska의 OneCoin에서 법무 및 준법감시 책임자를 역임했습니다. 성명에 따르면 Dilkinska는 돈세탁과 전신 사기에 대한 음모 1건에 직면해 있습니다. 각 혐의에는 최대 20년의 징역형이 선고됩니다.

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이 임원은 OneCoin 암호화 회사에서 4억 달러 이상의 수익금 세탁에 관여한 혐의를 받고 있습니다. 또한 Dilkinska는 암시적인 메시지를 묘사하는 공모자의 체포를 발견했을 때 모든 유죄 증거를 파괴했습니다. 그녀는 Onecoin의 규제법 준수와 관련하여 직책을 타협했습니다.

딜킨스카는 불가리아에 숨어 있다가 3월 20일 추방된 것으로 알려졌다. 보고서 미국 검사 Damian Williams로부터 Dilkinska의 행동은 그녀의 직함과 반대였습니다.

Williams는 법률 및 규정 준수 책임자로서 Dilkinska가 OneCoin이 모든 규제법을 준수하도록 해야 한다고 언급했습니다. 그러나 그녀는 위장 회사를 통해 OneCoin의 불법 수익금 수백만 달러를 세탁하는 데 도움을 주었습니다.

사기 계획으로 인해 도주중인 OneCoin 공동 창립자

Ruja Ignatova와 Karl Sebastian Greenwood는 2014년에 같은 이름의 암호화 토큰을 판매한다고 주장하는 프로젝트로 OneCoin을 설립했습니다. 그러나 프로젝트는 발견 사기성 피라미드 계획이 될 수 있습니다.

운영에서 OneCoin은 MLM 네트워크와 마찬가지로 토큰을 구매할 사람들을 모집한 후 회원들에게 커미션을 제공했습니다. 일부 규제 당국은 설립자들이 투자자를 속이기 위한 사업으로 프로젝트를 만들었다고 지적했습니다.

OneCoin 계획은 시간이 지남에 따라 성장하여 300만 명이 넘는 사람들이 투자했습니다. 2014년과 2016년 사이에 OneCoin은 60억 달러 이상의 매출과 영업 이익을 창출했습니다. 그 후 OneCoin의 창립자들은 대부분의 수익금과 함께 사라졌습니다.

그러나 미국 당국은 그들 중 한 명을 체포할 수 있었습니다. DoJ의 12월 보고서에 따르면 Greenwood는 전신 사기 및 자금 세탁을 포함한 여러 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그래서 그는 60년형을 선고받게 됩니다.

‘암호화폐 여왕’으로도 알려진 이그나토바는 2017년 10월부터 법 집행 기관을 피하기 위해 도주 중입니다. 그녀는 그녀를 체포하라는 연방 영장이 발부된 지 15일 만에 그리스행 비행기에 탑승했습니다.

연방수사국(FBI) 포함 Ignatova는 2022년 6월 상위 10개 지명 수배 목록에 포함되었습니다. 또한 FBI는 ‘암호 여왕’의 체포로 이어질 정보에 대해 10만 달러의 포상금을 제공하고 있습니다.

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