Payza 창립자는 돈세탁을 포함한 여러 가지 청구에 대해 기소했습니다.
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연방 당국은 암호 지불 프로세서 인 Payza와 돈 세탁 및 불법 자금 송금 서비스 운영과 같은 여러 혐의로 2 명의 캐나다 형제를 기소했습니다. 캐나다 출신의 두 형제는 분명히 미국 정부의 열기를 느끼고 있습니다. 콜롬비아 특별구의 연방 대배심은 43 세의 피로즈 파텔 (37 세)과 그의 형제 인 페한 파텔 (37 세)을 돈 세탁을 위해 지불 처리 회사 Payza를 사용한 여러 혐의로 기소했다.
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미국 연방 당국은 암호 지불 프로세서 인 Payza와 돈 세탁 및 불법 자금 송금 서비스 운영과 같은 여러 가지 혐의로 2 명의 캐나다 형제를 기소했습니다.
캐나다인 의 두 형제는 분명히 미국 정부. 컬럼비아 특별구의 연방 대배심은 43 세의 피로즈 파텔 (37 세)과 그의 형제 인 페한 파텔 (37 세)을 지불 처리 회사 인 페이 자 (Payza)를 이용해 여러 범죄 조직의 돈을 세탁했다고 여러 차례 혐의로 기소했다.
대대적 인 범죄 행위
보도 자료 에서 미국 이민 세관 국토 안보 조사국 관계자는 Payza와 Patel 형제에 대한 혐의를 발표했습니다. 실제 기소는 몇 주 전에 내려졌지만 최근에 봉인되었다.
법 집행 기관은 다른 이름없는 공모자들과 함께 파텔 형제가 2012 년부터 Payza라는 회사를 통해 2 억 5 천만 달러 이상을 세탁했다고 주장했다. , 전자 상거래 지불 프로세서는 폰지 (ponzi) 제도와 아동 포르노 그라피를 포함한 불법 행위로 인한 수익금을 세탁하는 데 사용되었다.
Jessie K. Liu 변호사는 기소 사실에 대해 다음과 같이 밝혔습니다.
이 사건에서 체포와 기소 미국 소비자 보호법을 강력하게 시행 할 것임을 입증해야합니다. 송금 사업체는 콜럼비아 특별구를 포함한 대부분의 주 및 관할 구역에서 연방 정부 및 면허를 취득해야합니다.
On the Run
두 명의 캐나다 형제 중 Ferhan Patel이 디트로이트에서 체포되었습니다. 3 월 18 일 현재 개최 중입니다. 그의 형인 피로즈 파텔 (Phroz Patel)은 지금까지 포획을하지 못했습니다.
파텔 형제는 Payza에 관한 여러 가지 행동에 직면하고 있습니다. 이 카운트에는 무면허 송금 사업 운영 음모, 금융 계좌에 대한 음모, 무면허 송금 사업 운영 및 허가받지 않은 송금 사업 운영이 포함됩니다. 유죄 판결을 받으면 형제는 연방 감옥에서 25 년 이상 봉사 할 수 있습니다.
기소 그 형제가 자신의 작전을 어떻게 설정했는지 알 수 있기 때문에 독서의 가치가 있습니다. 이 기소장은 컨설턴트가 파텔 형제들에게 그들이 면허가없는 것처럼 불법적으로 운영되고 있다고 말한 것을 지적한다. 연방 정부는 또한 여러 회사와 관련된 재산 및 기금 모기를 찾고 있으며 법 집행 기관에 의해 이미 1 천만 달러가 압수 당했다.
HSI 워싱턴 특별 총책임자 Lechleitner는 에 대해 다음과 같이 말하고있다. 세탁 수사 및 기소 :
오늘 기소에 연루된 수사관과 변호사 팀의 숙련되고 전문적인 팀을 자랑스럽게 생각하며 그들의 노력을 칭찬합니다. 이러한 유형의 일상적인 부처 간 협력을 통해 우리는 안전하고 신뢰할 수 있으며 정당한 사회를 보장합니다.
Payza와 Patel 형제가 돈 세탁을 위해 체포 된 것에 대해 어떻게 생각합니까? Firoz Patel이 당국을 계속 피할 것입니까?
이미지 : 위키 미디어 커먼즈와 Pixabay.
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