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Terraform Labs 조사 강화: 붕괴에 연결된 7개의 암호화폐 거래소 습격


한국 암호화폐 생태계는 Terraform Labs 조사로 인해 여전히 문제를 겪고 있습니다. 보고서에 따르면, 국가 당국은 수요일에 가장 최근의 조치로 조사를 진행했습니다. Terraform Labs 경영진에 대한 사기 주장에 대한 조사는 여전히 진행 중입니다.

Terraform 프로브 가열

올해 초 Terraform Labs의 상징적인 Terra 프로토콜의 실패에 대한 지속적인 조사의 일환으로 한국 당국은 암호화폐 거래소에 대한 검색을 시작했습니다.

이 검색은 Terra 네트워크 충돌과 관련된 사기 혐의와 관련이 있는 것으로 믿어집니다. 검찰은 현지 시간으로 오후 5시경 기업들로부터 문서와 기타 데이터 소스를 압수하기 시작했다.

테라폼랩스를 조사하는 한국 검찰이 압수수색한 15개 기업 중 7곳은 암호화폐 거래소였다.

서울남부지검 금융증권 합동수사팀은 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 코팍스 등 테라 붕괴와 관련된 회사 사무실을 압수수색했다. 수요일에 뉴스1 한국. 당국은 TerraUSD(구 UST) 및 Terra(LUNA) 거래에 관한 정보를 수집한 것으로 추정되며, 이로 인해 5월에 토큰의 상당한 가격 평가절하와 이에 따른 붕괴 이후 거의 200,000명의 한국 투자자가 손실을 입었습니다. Terra(LUNA)는 이제 Luna Classic(LUNC)입니다.

또한 에 따르면 연합수사관들은 조사에 연루된 사람들의 집과 사무실을 포함해 최소 8곳을 추가로 수색했다.

Terraform Labs의 공동 설립자인 권도와 신다니엘은 많은 법적 조치. 여기에는 권씨와 회사가 투자자들을 속여 수십억 원의 돈을 받았다는 소송과 법 집행 기관이 회사를 운영한 혐의로 수사하고 있다는 루머가 포함된다. 폰지 그리고 돈 세탁 계획. 권씨의 세금계산서는 지난 6월 국정원에 압수됐다. 탈세. 테라 문제는 미국과 한국 관리들 지난 달.

테라포름

BTC/USD trades above $24k. Source: TradingView

한국 관리들은 또한 회사 직원 중 한 명에 대한 조사를 시작했습니다. 횡령 비트코인 그러나 용의자와 도권을 연결하는 증거는 없었다.

또한 블록체인 보안업체인 웁살라시큐리티와 코인데스크코리아의 최근 분석에 따르면 테라 생태계의 몰락이 원인일 수 있다고 생각하는 일부 사람들의 주장이 확인됐다. 내부 작업.

Terra의 주요 디자이너 중 한 명인 Mr. A는 금지 서울남부지검 금융증권공동범죄수사팀의 조사 결과 출국이 금지됐다.

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은행 거래도 조사의 일부

당국은 잠재적인 사기와 관련이 있는지 은행에 조사한 것으로 알려졌다. 블룸버그 기사. 은행에서 “암호화 자산을 이용한 자금세탁 또는 통화투기”의 위험성을 조사하고 있습니다. 이 기사에서는 당국이 접촉한 주요 지방은행 중 신한은행과 우리은행을 언급하기도 했다.

“규제당국은 자금세탁 및 외환거래에 관한 법률 위반 여부를 조사하고 있습니다. 규제 당국은 수사에 대해 국가 검찰과의 협력을 강화했다”고 말했다.

신한은행 관계자는 “정확한 거래 규모는 아직 정해지지 않았지만 현재 규제 조사가 진행 중”이라고 말했다. 또한 검찰은 앞서 언급한 거래와 인근 암호화폐 거래소 간의 연관성을 조사하고 있다. 해외 이해관계자들에게 착오 지급이 있었는지 여부가 수사의 핵심인 것으로 보인다. 결과적으로 시중은행은 이례적인 국제거래에 대한 수사의 중심이 될 수밖에 없다.

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한국에 본사를 두고 있음에도 불구하고 Terraform Labs의 파산과 그에 따른 사건은 암호화폐 산업에 상당한 영향을 미쳤습니다. 미국에서 UST와 LUNA 실패로 영향을 받은 투자자들은 4,400만 달러의 예치된 현금을 횡령한 혐의로 수익 창출 프로그램인 Stablegains에 대해 법적 조치를 취하겠다고 암시했습니다.

Featured Image by Getty Images  | Charts by TradingView



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